大樹:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市桃園區復興路186號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司私募有價證券辦理情形報告。

(6)：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

(2)：擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提

案及提名之期間自115年03月20日起至115年03月31日止，凡有意提案及提名之

股東應於115年03月31日17時前送達；受理處所為本公司財務部(地址:桃園市

桃園區復興路186號18樓)

(2)員工認股權停止執行於前揭停止過戶期間亦同時停止受理申請。