亞泰:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形。

(5)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：無