創控:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店吉祥C會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：