查出「17 億美元流向伊朗」反被開鍘？幣安否認因「合規報告」解僱調查人員

近期有外媒踢爆，幣安內部調查人員因查出約 17 億美元的加密貨幣，透過該平台流入伊朗相關實體，隨後竟遭到高層「開鍘」解雇。對此，幣安周二（24 日）強硬反擊，嚴正否認相關指控。

《紐約時報》周一報導，幣安的內部合規調查小組去年發現，平台上有超過 1,500 個帳戶曾從伊朗境內登入，並追蹤到約 17 億美元的加密貨幣，從 2 個幣安帳戶流向了與伊朗相關的實體，其中甚至包含與「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」有關聯的錢包地址。

《紐約時報》指出，其中一個幣安帳戶屬於香港支付公司「匯盈信托（Blessed Trust）」，這家公司曾擔任幣安的法幣合作夥伴。

對此，Blessed Trust 董事 Leung Ka Kui 向《紐約時報》喊冤，強調公司絕對沒有「明知故犯」去協助違反制裁的交易，或向伊朗實體付款，並澄清他們與幣安的合作僅限於例行性支出，如結清帳單與薪資發放。

報導提到，幣安 2 名內部調查人員去年秋季對 Blessed Trust 及其涉及伊朗交易一事提出疑慮，並將問題層層上報，最終傳達給了幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）、 法遵長 Noah Perlman 。

然而，到了 11 月，這 2 位調查人員卻遭到停職處分，幣安隨後指派另外 2 位人員接手調查，但僅僅數日內，這兩人同樣被停職，並被切斷對幣安內部系統的存取權限。

另一方面，《華爾街日報》則揭露，內部調查還鎖定另一家香港公司 Hexa Whale Trading，該公司被指將約 5 億美元的 USDT，轉入同一條與伊朗有關的資金網路。

兩家外媒引述的內部文件皆指出，調查員研判，這些資金最終流向伊朗支持的武裝組織，包括葉門的胡塞組織（Houthis）。

報導進一步指稱，參與調查的內部人員在 2025 年向高層通報後，陸續遭到停職或解雇。《華爾街日報》的消息來源提到，趙長鵬（CZ）去年 10 月獲得美國總統川普（Donald Trump）特赦後的幾周內，幣安就解散了調查小組；而《紐約時報》則透露，至少有 4 名調查人員在回報伊朗相關交易後不久，就因涉嫌「不當處理客戶機密資料」為由遭到懲處。

針對上述指控，幣安發言人周二向外媒《The Block》發布聲明，嚴正否認因揭露合規問題或潛在違反制裁規定的行為而解僱任何調查人員。

幣安發言人表示：「我們強烈反對近期報導中的說法。幣安在相關交易上並未違反制裁法規，內部審查也未發現任何違法的證據。」

事實上，幣安主動偵測並通報了可疑活動，這恰好證明我們的控管機制正有效運作，而非形同虛設。

為了反擊外界質疑，幣安也攤開了具體數據。在社群平台 X 上的官方貼文中，幣安指出，從 2024 年 1 月到 2026 年 1 月這兩年間，平台對 4 大伊朗加密貨幣交易所的直接曝險金額，已從 419 萬美元大幅縮減至 11 萬美元，降幅高達 97.3% 。

趙長鵬亦在 X 上發文聲援，直指部分媒體「反覆引用被解雇員工的負面言論」，並強調幣安擁有「業界最完善的法遵體系」。

〈查出「17 億美元流向伊朗」反被開鍘？幣安否認因「合規報告」解僱調查人員〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。

『新聞來源／區塊客 blockcast https://blockcast.it/』

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