順藥:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：本公司現金增資發行新股健全營運計畫執行報告

(4)：私募案辦理情形報告

(5)：本公司第一次買回庫藏股執行情形及轉讓員工辦法報告

(6)：114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

(3)：追認本公司113年現金增資資金運用計畫變更案

7.召集事由三：討論事項

(1)：以私募方式辦理現金增資發行新股案

(2)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：

115年03月23日至115年04月02日下午17時止；

受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；

地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)