程泰:公告本公司114年第一次股東臨時會董事補選當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/09/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊德華

董事：劉俊昌

董事：楊德生

4.舊任者簡歷:

董事：楊德華，程泰機械股份有限公司董事長

董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長

董事：楊德生，程泰機械股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊丞鈞

法人董事弘利投資(股)公司代表人：陳深祥

法人董事弘聚投資(股)公司代表人：楊才民

6.新任者簡歷:

董事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長

法人董事弘利投資(股)公司代表人：陳深祥，程泰機械股份有限公司執行副總

法人董事弘聚投資(股)公司代表人：楊才民，程泰機械股份有限公司採購部副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:

董事：楊丞鈞，0股

董事：陳深祥，42,332股

董事：楊才民，43,664股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:114/09/04

12.同任期董事變動比率:3/9。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無