光寶科技：為維護公司信用及股東權益,董事會決議買回股份並辦理註銷

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/07/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):44,711,813,168

5.預定買回之期間:104/07/21~104/09/20

6.預定買回之數量(股):100,000,000

7.買回區間價格(元):25.34~53.97

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.27

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。

2.買回股份之種類：普通股。

3.預定買回之期間與數量：自民國104年7月21日起至104年9月20日止，預定買回數量為

100,000仟股。

4.買回之區間價格：每股新台幣 25.34 元至 53.97元，惟當公司股價低於上開買回之區間

價格下限時，將繼續執行買回股份。

5.買回之方式：自證券集中交易市場買回。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

1.本公司經一○四年七月二十日第九屆第二十五次董事會三分之二以上董事之出席及出席

董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份

100,000,000股。

2.上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之4.27，且買回股份所需金額上限僅

占本公司一○四年三月三十一日合併流動資產餘額百分之3.89，茲聲明本公司董事會已考

慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

3.本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事十一人均同意本聲明書之內容，

併此聲

明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

安侯建業聯合會計師事務所出具之意見書:

光寶科技預計以每股25.34元~53.97元之價格區間買回庫藏股，其價格之訂定尚屬合理。購

回庫藏股對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率等

狀況等項目尚不致發生重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無