浩泰:代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：周鼎茂。

(2)董事：華新麗華股份有限公司代表人林士傑。

(3)董事：周宜錦

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：周鼎茂。兼任行健生醫股份有限公司董事長、康聚醫學科技股份有限公司董事

、泓潤生醫股份有限公司董事長、惠旭科技股份有限公司董事長、泓聚企業有限公司董

事、慷僭股份有限公司董事長、浩泰精準股份有限公司董事長、八億實業股份有限公司

董事長、奕聖投資股份有限公司董事長、奕旺投資股份有限公司董事長、奕晶投資股份

有限公司董事長、佳業投資股份有限公司董事長、元澍生物科技股份有限公司董事。上

述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(2)董事：華新麗華股份有限公司代表人林士傑。所代表之法人 華新麗華股份有限公

司所登記的部分營業項目與本公司相同。代表人 林士傑兼任常州中鋼精密鍛材有限公司

董事，常州中鋼精密鍛材有限公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

(3)董事：周宜錦。兼任康聚醫學科技股份有限公司董事長、錦泰全球投資有限公司董事

、錦泰展業股份有限公司董事長。上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東

表決權過半數之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

華新麗華股份有限公司代表人林士傑/董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

常州中鋼精密鍛材有限公司/董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鈦鎳記憶合金材料、高性能銅鎳合金帶、鈦合金帶材、特殊合金鍛材的製造、加工，

銷售自產產品；從事金屬材料（含鋼材）及其製品的進出口、國內採購和批發業務，

傭金代理（拍賣除外）

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。