天品:公告本公司114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選人

(1)董事:李振寬、李世民、李若淳、豪富投資(股)公司代表人王怡文

(2)獨立董事:劉添錫、胡金蓮、王駿騰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無