愛之味:公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:

台灣第一生化科技股份有限公司

村園和業股份有限公司

耐斯企業股份有限公司

英吉利國際諮詢顧問股份有限公司

樂山投資股份有限公司

法人董事代表人:

陳冠翰

陳志展

陳志鴻

陳冠舟

陳冠豪

獨立董事:

吳永乾

陳惟龍

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相關之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:

擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳冠翰董事

陳志展董事

陳志鴻董事

陳冠舟董事

陳冠豪董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳冠翰董事：

上海愛之味食品有限公司董事、東潤堂健康生技股份有限公司董事、

東潤堂國際貿易股份有限公司董事、鈺嘉(上海)食品有限公司董事

陳志展董事：

上海愛之味食品有限公司董事、廈門愛健商貿有限公司董事長、

廈門愛邦商貿有限公司董事、山東愛之味食品科技有限公司董事長、

濟南愛之味國際貿易有限公司董事長、東潤堂健康生技股份有限公司董事

陳志鴻董事：

上海愛之味食品有限公司董事、東潤堂國際貿易股份有限公司董事、

廈門愛邦商貿有限公司董事、上海耐斯日用化工有限公司董事、

濟南澎澎商貿有限公司董事、上海耐斯企業發展有限公司董事、

廈門台劍企業管理顧問有限公司董事

陳冠舟董事：

上海耐斯日用化工有限公司董事、山東愛之味食品科技有限公司董事

陳冠豪董事：

上海愛之味食品有限公司副董事長暨董事、廈門愛健商貿有限公司董事、

山東愛之味食品科技有限公司副董事長暨董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、

鈺嘉(上海)食品有限公司副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海愛之味食品有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5268號

東潤堂健康生技股份有限公司:山東省聊城市東阿縣阿膠街99號

東潤堂國際貿易股份有限公司:山東省聊城市東阿縣阿膠街99號

鈺嘉(上海)食品有限公司:上海市金山工業區金舸路969號

廈門愛健商貿有限公司:廈門市湖里區泗水道625號1801室-C

廈門愛邦商貿有限公司:廈門市湖里區泗水道625號1801室-B

山東愛之味食品科技有限公司:山東省濟南市濟陽區開元大街3號

開發區辦公樓512、513室

濟南愛之味國際貿易有限公司:山東省濟南市市中區經四路9號

萬達廣場寫字樓A座806、807室

上海耐斯日用化工有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5266號

濟南澎澎商貿有限公司:山東省濟南市市中區經四路5號萬達廣場

寫字樓A座806室

上海耐斯企業發展有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5266號

廈門台劍企業管理顧問有限公司:廈門市湖里區泗水道625號1801室-A

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品、日用化工等銷售及製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無