欣新網:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 欣臨企業股份有限公司 代表人：陳德仁

(2)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：李盈助

(3)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：張聰海

(4)董事 黃懷恩

(5)董事 鑫星采有限公司 代表人：張雅雲

(6)獨立董事 徐偉初

(7)獨立董事 陳家麟

(8)獨立董事 黃冠華

4.舊任者簡歷:

(1)董事 欣臨企業股份有限公司 代表人：陳德仁

欣新網股份有限公司董事長

欣臨企業股份有限公司總經理

(2)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：李盈助

士林電機廠股份有限公司財務處資深協理

新竹物流股份有限公司財務處財務長

(3)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：張聰海

新竹物流股份有限公司流通事業群總經理

(4)董事 黃懷恩

欣新網股份有限公司總經理

(5)董事 鑫星采有限公司 代表人：張雅雲

欣新網股份有限公司數位媒體總監

(6)獨立董事 徐偉初

佳必琪國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事 陳家麟

國立台灣大學管理學院副院長

浩宇生醫股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 黃冠華

旭榮集團執行董事

聚和國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 欣臨企業股份有限公司 代表人：陳德仁

(2)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：李盈助

(3)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：張聰海

(4)董事 黃懷恩

(5)董事 鑫星采有限公司 代表人：張雅雲

(6)獨立董事 徐偉初

(7)獨立董事 陳家麟

(8)獨立董事 黃冠華

6.新任者簡歷:

(1)董事 欣臨企業股份有限公司 代表人：陳德仁

欣新網股份有限公司董事長

欣臨企業股份有限公司總經理

(2)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：李盈助

士林電機廠股份有限公司財務處資深協理

新竹物流股份有限公司財務處財務長

(3)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：張聰海

新竹物流股份有限公司流通事業群總經理

(4)董事 黃懷恩

欣新網股份有限公司總經理

(5)董事 鑫星采有限公司 代表人：張雅雲

欣新網股份有限公司數位媒體總監

(6)獨立董事 徐偉初

佳必琪國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事 陳家麟

國立台灣大學管理學院副院長

浩宇生醫股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 黃冠華

旭榮集團執行董事

聚和國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 欣臨企業股份有限公司 代表人：陳德仁 3,137,145股

(2)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：李盈助 5,086,200股

(3)董事 新竹物流股份有限公司 代表人：張聰海 5,086,200股

(4)董事 黃懷恩 1,512,000股

(5)董事 鑫星采有限公司 代表人：張雅雲 798,000股

(6)獨立董事 徐偉初 0股

(7)獨立董事 陳家麟 0股

(8)獨立董事 黃冠華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無