聯華食:本公司114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李開源

董事:李其芸

董事:李昱(爾+土)

董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸

董事:希望國際投資有限公司代表人許永展

董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春

獨立董事:張蔚誠

獨立董事:容繼業

獨立董事:黃瓊萱

4.舊任者簡歷:

董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長

董事:李其芸/聯華食品工業股份有限公司電子商務處協理

董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處協理

董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸/Creative Director,Capsul Jewelry,

Los Angeles, CA.

董事:希望國際投資有限公司代表人許永展/理晟法律事務所主持律師

董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司鮮食行銷處協理

獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長

獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長

獨立董事:黃瓊萱/中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:李開源

董事:李青芸

董事:李昱(爾+土)

董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸

董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊

董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春

獨立董事:張蔚誠

獨立董事:容繼業

獨立董事:葉安義

6.新任者簡歷:

董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長

董事:李青芸/聯華食品工業股份有限公司外銷處協理

董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處協理

董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸/Creative Director,Capsul Jewelry,

Los Angeles, CA.

董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊/聯華食品工業股份有限公司總經理

董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司鮮食行銷處協理

獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長

獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長

獨立董事:葉安義/臺灣大學食品科技研究所名譽教授暨兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:李開源:20,550,618股

董事:李青芸:3,207,545股

董事:李昱(爾+土):0股

董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸:34,444,769股

董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊:81,440股

董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春:81,440股

獨立董事:張蔚誠:0股

獨立董事:容繼業:0股

獨立董事:葉安義:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。