大江基因:公告本公司2025年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案

董事當選名單：

董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔

董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍

董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O"YANG

董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培

獨立董事:林水永

獨立董事:孫維新

獨立董事:張可盈

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無