台灣虎航:本公司114年度股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠

(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑

(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠

(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓

(5)董事：顏信輝

(6)董事：范宏書

(7)公益性獨立董事：陳以亨

(8)獨立董事：楊朝榮

(9)獨立董事：曹勝雄

4.舊任者簡歷:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠，台灣虎航股份有限公司董事長

(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理

(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠，中華航空股份有限公司資深副總經理

(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓，華信航空股份有限公司總經理

(5)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授

(6)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授

(7)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授

(8)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事：曹勝雄，銘傳大學觀光事業學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠

(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑

(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠

(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓

(5)董事：顏信輝

(6)董事：范宏書

(7)公益性獨立董事：楊朝榮

(8)獨立董事：陳以亨

(9)獨立董事：曹勝雄

6.新任者簡歷:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 黃世惠，台灣虎航股份有限公司董事長

(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理

(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠，中華航空股份有限公司資深副總經理

(4)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓，華信航空股份有限公司總經理

(5)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授

(6)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授

(7)公益性獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授

(9)獨立董事：曹勝雄，銘傳大學觀光事業學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)中華航空股份有限公司：300,879,050股

(2)董事顏信輝：0股

(3)董事范宏書：0股

(4)公益性獨立董事楊朝榮：0股

(5)獨立董事陳以亨：0股

(6)獨立董事曹勝雄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無