時碩工業:公告本公司功能性委員會委員任期屆滿異動

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:

(1)審計委員會

(2)薪資報酬委員會

(3)永續發展暨風險管理委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事/ 黃明展

(2)獨立董事/ 張世佳

(3)獨立董事/ 陳香如

4.舊任者簡歷:

(1)黃明展 /華泓法律事務所執業律師

(2)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授

(3)陳香如 /本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事/ 張世佳

(2)獨立董事/ 陳香如

(3)獨立董事/ 陳佩琪

(4)獨立董事/ 陳萬金

6.新任者簡歷:

(1)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授

(2)陳香如 /本公司獨立董事

(3)陳珮琪 /必聖國際商務法律事務所主持律師

(4)陳萬金 /能率網通(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會原任期:111/06/23~114/06/22

(2)薪資報酬委員會原任期:111/06/23~114/06/22

(3)永續發展暨風險管理委員會原任期:111/08/11~114/06/22

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:各功能性委員會之委員皆由獨立董事擔任。