旭暉應材:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事1席

當選名單如下：

董事：

晟太股份有限公司 法人代表人：王宜凡

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(二)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(三)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無