健策:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事9席(含獨立董事3席),當選名單如下:

董事 趙宗信

董事 趙永昌

董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財

董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春

董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆

董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶

獨立董事 方燕玲

獨立董事 張培仁

獨立董事 徐顯國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。