台名:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李正之

董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李佳鍞

董事 正融實業股份有限公司

獨立董事 張建祥

獨立董事 謝宗翰

獨立董事 黃富貴

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第9屆董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無