凱碩:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 章瑛

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許偉洋

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 黃玉輝

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 姜台昌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 陳培源

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 林呈憲

獨立董事 許勝豪

獨立董事 蔡建文

獨立董事 張永青

獨立董事 陳怡琳

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條，

經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除競業之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許偉洋

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 黃玉輝

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 姜台昌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 林呈憲

獨立董事 張永青

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：黃玉輝董事

昆山沛丰網絡有限公司：黃玉輝董事兼總經理

昆山博好智貿易有限公司：張永青董事

金寶電子(中國)有限公司：黃玉輝副總經理、林呈憲監察人

泰金寶光電(岳陽)有限公司：黃玉輝董事、姜台昌董事、林呈憲監事

泰金寶光電(蘇州)有限公司：黃玉輝董事、林呈憲監察人

泰金寶精密(岳陽)有限公司：黃玉輝董事、林呈憲監事

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：黃玉輝董事

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：黃玉輝董事兼總經理

滬華五金電子(吳江)有限公司：許偉洋董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：中國北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1

昆山沛丰網絡有限公司：中國江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號

昆山博好智貿易有限公司：中國江蘇省昆山開發區偉業路8號434室

金寶電子(中國)有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村

泰金寶光電(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區新金寶路8號

泰金寶光電(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號

泰金寶精密(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區新金寶路8號

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：中國東莞市長安鎮沙頭管理區振安中路417號

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：中國岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大

廈1021室

滬華五金電子(吳江)有限公司：中國江蘇省蘇州市吳江經濟開發區甘泉西路300號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：開發3D列印及人工智慧機器

昆山沛丰網絡有限公司：生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品

昆山博好智貿易有限公司：印刷電路板的批發及進出口業務

金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司產品

泰金寶光電(岳陽)有限公司：新型打印裝置、電子元器件及其部件之生產及銷售

泰金寶光電(蘇州)有限公司：製造

泰金寶精密(岳陽)有限公司：精密塑膠零組件射出成型

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：生產塑膠零件

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需

耗材、零部件

滬華五金電子(吳江)有限公司：五金零件之加工製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無