正文:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

本公司第十二屆董事當選名單如下：

董事:創想投資股份有限公司代表人:陳鴻文

董事:楊正任

董事:徐榮輝

董事:張月季

法人董事:利恆投資有限公司

法人董事:正基科技股份有限公司

獨立董事：王祝三

獨立董事：張志揚

獨立董事：詹震寰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。