鈺齊-KY:公告本公司2025年股東常會選任董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林文智、廖芳祝、廖志誠

(2)獨立董事：黃錦煌、李春安、吳俊明、周淑卿、王慧英

4.舊任者簡歷:

(1)林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長

(2)廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長

(3)廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事

(4)黃錦煌：鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(5)李春安：鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(6)吳俊明：鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(7)周淑卿：鈺齊國際股份有限公司獨立董事

(8)王慧英：鈺齊國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林文智、廖芳祝、廖志誠

(2)獨立董事：周淑卿、王慧英、楊能舒、鄭豐聰、溫建勳

6.新任者簡歷:

(1)林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長

(2)廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長

(3)廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事

(4)周淑卿：鈺齊國際股份有限公司獨立董事及

雲林科技大學財務金融系教授

(5)王慧英：鈺齊國際股份有限公司獨立董事、

福鼎資產管理有限公司代表人兼董事及

東方風能科技股份有限公司獨立董事

(6)楊能舒：雲林科技大學校長 退休

(7)鄭豐聰：逢甲大學智慧機械產業發展中心研究教授及

元翎精密工業股份有限公司獨立董事

(8)溫建勳：黑石財經公關顧問公司執行長、

中華港澳之友協會秘書長及

藥華醫藥股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：林文智，30,638,379股(註1)

董事：廖芳祝，25,360,154股(註2)

董事：廖志誠，409,038股

獨立董事：周淑卿，0股

獨立董事：王慧英，0股

獨立董事：楊能舒，0股

獨立董事：鄭豐聰，0股

獨立董事：溫建勳，0股

註1：係含個人及透過LASPORTIVA INT"L Co.,Ltd.間接持有。

註2：係含個人及透過MEINDL INT"L Co.,Ltd.間接持有。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。