永信:公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：百歐仕控股(股)公司法人代表人：李芳裕

(2)法人董事：永銓投資(股)公司

(3)董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全

(4)董事：李玲津

(5)董事：言旭(股)公司法人代表人：李芳信

(6)董事：林盟弼

(7)董事：李其澧

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：百歐仕控股(股)公司法人代表人：李芳裕

(2)董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全

(3)董事：言旭(股)公司法人代表人：李芳信

(4)董事：林盟弼

(5)董事：李其澧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：百歐仕控股(股)公司法人代表人：李芳裕

永信天德(上海)藥品貿易有限公司董事之法人代表

(2)董事：永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全

德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長

(3)董事：言旭(股)公司法人代表人：李芳信

永信天德(上海)藥品貿易有限公司董事之法人代表

(4)董事：林盟弼

永信天德(上海)藥品貿易有限公司董事之法人代表

(5)董事：李其澧

永信天德(上海)藥品貿易有限公司董事之法人代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司：

上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室

(2)德全藥品(江蘇)股份有限公司：

江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司：

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理；區內倉儲及商業性簡單加工。

(2)德全藥品(江蘇)股份有限公司：

藥品研發、生產與銷售，主要包括片劑、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

永銓投資(股)公司法人代表人：李芳全:

德全藥品(江蘇)股份有限公司:投資金額USD4,450,325 ;持股比例18.92%

12.其他應敘明事項:無。