滿心:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一三年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)。

當選名單如下：

董事：李俊良、後藤憲二、李德(女英)、李健睿、

日商株式會社DESCENTE、傑克喜亞投資有限公司

獨立董事：黃寶成、詹鴻圖、張煌椿

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無