矽瑪:公告本公司114年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州

3.許可從事競業行為之項目:

(1)

佳氫能源股份有限公司法人董事

達宣智慧股份有限公司法人董事

鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事

諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長

敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事

大江基因醫學股份有限公司法人董事

(2)

邁達特數位股份有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數41,423,069權(其中以電子方式行使表決權數41,392,647權)

佔出席總權數91.24%；

反對權數95,629權(其中以電子方式行使表決權數95,629權)

佔出席總權數0.21%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數3,878,121權(其中以電子方式行使表決權數3,878,121權)

佔出席總權數8.54%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人:黃漢州

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號。

上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。

上海費爾特科技有限公司:醫療器材之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。