博晟生醫:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 林榮錦

(2)董事 陳德禮

(3)董事 晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦

(4)獨立董事 簡紹峰

(5)獨立董事 張軒豪

(6)獨立董事 曾厚

(7)獨立董事 張峰義

4.舊任者簡歷:

(1)董事 林榮錦 博晟生醫(股)公司董事

(2)董事 陳德禮 博晟生醫(股)公司總經理

(3)董事 晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 晟德大藥廠(股)公司董事長

(4)獨立董事 簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師

(5)獨立董事 張軒豪 巨展法律事務所律師

(6)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授

(7)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 林榮錦

(2)董事 陳德禮

(3)董事 晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦

(4)獨立董事 曾厚

(5)獨立董事 張峰義

(6)獨立董事 林于聖

(7)獨立董事 許惠恒

6.新任者簡歷:

(1)董事 林榮錦 晟德集團總裁

(2)董事 陳德禮 博晟生醫(股)公司總經理

(3)董事 晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 晟德大藥廠(股)公司董事長

(4)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授

(5)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師

(6)獨立董事 林于聖 凱傑聯合會計師事務所合夥人

(7)獨立董事 許惠恒 國家衛生研究院 副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 林榮錦 0股

(2)董事 陳德禮 3,790,000股

(3)董事 晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦 37,580,008股

(4)獨立董事 曾厚 0股

(5)獨立董事 張峰義 0股

(6)獨立董事 林于聖 0股

(7)獨立董事 許惠恒 30,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。