南帝:代重要子公司--鎮江南帝化工有限公司公告新任董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事: 英泰美國際有限公司代表人(楊東源、侯博明、鄭麗玲、許建祝、

王立範、黃勝仲、黃耀德)

法人監察人:英泰美國際有限公司代表人廖孟省

4.舊任者簡歷:

楊東源（南帝化學工業(股)公司董事長）

侯博明（臺南紡織(股)公司集團總裁）

鄭麗玲（鄭高輝社會福利慈善基金會董事長）

許建祝（南帝化學工業(股)公司總經理）

王立範（臺南紡織(股)公司總經理）

黃勝仲（南帝化學工業(股)公司協理）

黃耀德（南帝化學工業(股)公司協理）

廖孟省 (南美特科技股份有限公司董事)

5.新任者職稱及姓名:

法人董事: 英泰美國際有限公司代表人(楊東源、侯博明、鄭麗玲、許建祝、

侯郁瑢、黃勝仲、黃耀德)

法人監察人:英泰美國際有限公司代表人廖孟省

6.新任者簡歷:

楊東源（南帝化學工業(股)公司董事長）

侯博明（臺南紡織(股)公司集團總裁）

鄭麗玲（鄭高輝社會福利慈善基金會董事長）

許建祝（南帝化學工業(股)公司總經理）

侯郁瑢（新永興投資(股)公司監察人）

黃勝仲（南帝化學工業(股)公司協理）

黃耀德（南帝化學工業(股)公司協理）

廖孟省 (南美特科技股份有限公司董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:：英泰美國際有限公司100%

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/29~114/10/28

11.新任生效日期:114/5/26~117/05/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無