大塚:公告本公司改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信

日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之

為廣曉雄

郭一龍

徐慧如

黃湘民

劉政和

(二)獨立董事

嚴俊德

林惠芬

謝昆峰

4.舊任者簡歷:

(一)董事

日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事

日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理

為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理

郭一龍：本公司總經理

徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管

黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長

劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理

(二)獨立董事

嚴俊德：唯晶科技股份有限公司財務長

林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師

謝昆峰：冠博法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信

日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之

為廣曉雄

郭一龍

徐慧如

黃湘民

劉政和

(二)獨立董事

林惠芬

謝昆峰

樓雍儀

6.新任者簡歷:

(一)董事

日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事

日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理

為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理

郭一龍：本公司總經理

徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管

黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長

劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理

(二)獨立董事

林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師

謝昆峰：冠博法律事務所所長

樓雍儀：靜宜大學會計學系專任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：6,465,900股

日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：6,465,900股

為廣曉雄：610,050股

郭一龍： 55,320股

徐慧如：136,000股

黃湘民：0股

劉政和：0股

(二)獨立董事

林惠芬：0股

謝昆峰：0股

樓雍儀：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無