晉倫:公告本公司114年度股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)鐘春重

(2)鍾保敏

(3)亨通投資有限公司(法人董事)：代表人謝國煌

(4)楊國樑

(5)黃文超

(6)陳原振

(7)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳

(8)羅浚晅

獨立董事

(1)林振隆

(2)林江珍

(3)鍾文藝

4.舊任者簡歷:

董事

(1)鐘春重/晉倫科技股份有限公司董事長

(2)鍾保敏/敬達聯合會計師事務所會計師

(3)亨通投資有限公司(法人董事)代表人：謝國煌/台灣大學化工系教授

(4)楊國樑/聯揚會計師事務所總經理

(5)黃文超/無

(6)陳原振/晉倫科技股份有限公司台灣廠總經理

(7)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳/晉倫公司營業部協理

(8)羅浚晅/日揚科技(股)公司董事、實密科技(股)公司董事(法人代表)、

眾律國際法律事務所顧問、卡洛生物醫藥(股)公司董事長、

安邦生技(股)公司董事暨策略長、台灣醫事法律學會醫務執行長、

歐巴尼紀念基金會董事

獨立董事

(1)林振隆/耀績企業有限公司總經理

(2)林江珍/台灣大學化工系教授

(3)鍾文藝/高林股份有限公司會計主任、發言人及董事長特助。

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)鐘春重

(2)鍾保敏

(3)亨通投資有限公司(法人董事)代表人：謝國煌、

(4)陳原振

(5)張振文

(6)羅浚晅

(7)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳

(8)林振隆

獨立董事

(1)吳清在

(2)朱俊龍

(3)鍾文藝

6.新任者簡歷:

董事

(1)鐘春重/晉倫科技股份有限公司董事長

(2)鍾保敏/敬達聯合會計師事務所會計師

(3)亨通投資有限公司(法人董事)代表人：謝國煌/台灣大學化工系教授

(4)陳原振/晉倫科技股份有限公司台灣廠總經理

(5)張振文/晉倫科技股份有限公司淮安廠總經理

(6)羅浚晅/日揚科技(股)公司董事、實密科技(股)公司董事(法人代表)、

眾律國際法律事務所顧問、卡洛生物醫藥(股)公司董事長、

安邦生技(股)公司董事暨策略長、台灣醫事法律學會醫務執行長、

歐巴尼紀念基金會董事@獨立董事

(7)弘廣投資股份有限公司(法人董事)代表人：鐘佩芳/晉倫公司營業部協理

(8)林振隆/耀績企業有限公司總經理

獨立董事

(1)吳清在/明安國際企業股份有限公司獨立董事

(2)朱俊龍/鏵友益科技股份有限公司總經理

(3)鍾文藝/高林股份有限公司會計主任、發言人及董事長特助。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)鐘春重：選任時持股1,353,624股

(2)鍾保敏：選任時持股 866,165股

(3)亨通投資有限公司：選任時持股2,947,517股

(4)陳原振：選任時持股 114,737股

(5)張振文：選任時持股 125,233股

(6)羅浚晅：選任時持股 254,000股

(7)弘廣投資股份有限公司：選任時持股2,630,063股

(8)林振隆：選任時持股115,000股

獨立董事：

(1)吳清在：選任時持股 84,891股

(2)朱俊龍：選任時持股 0股

(3)鍾文藝：選任時持股100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無