麗臺:解除新任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：梁傳杰

獨立董事：張漢堂、陳德明

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，

贊成權數44,540,419權(其中以電子方式行使表決權數715,984權)

佔出席股東表決總權數99.58%；

反對權數88,213權(其中以電子方式行使表決權數88,213權)

佔出席股東表決總權數0.19%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席股東表決總權數0.00%；

棄權/未投票權數97,361權(其中以電子方式行使表決權數97,361權)

佔出席股東表決總權數0.21%；

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無