華安:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：邱壬乙

(2)董事：陳翰民

(3)董事：蔡崇榮

(4)董事：翁維駿

(5)獨立董事：丁克華

(6)獨立董事：吳壽山

(7)獨立董事：吳裕仁

4.舊任者簡歷:

(1)邱壬乙董事：華安醫學(股)公司董事長

(2)陳翰民董事：華安醫學(股)公司副董事長

(3)蔡崇榮董事：RUBY BAY LIMITED董事長

(4)翁維駿董事：旭富製藥科技股份有限公司董事長

(5)丁克華獨立董事：文曄科技股份有限公司獨立董事

(6)吳壽山獨立董事：兆利科技工業股份有限公司獨立董事

(7)吳裕仁獨立董事：裕郡生技有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳翰民

(2)董事：黃錦花

(3)董事：蔡崇榮

(4)董事：翁維駿

(5)獨立董事：丁克華

(6)獨立董事：吳壽山

(7)獨立董事：吳裕仁

6.新任者簡歷:

(1)陳翰民董事：華安醫學(股)公司副董事長

(2)黃錦花董事：崇裕投資股份有限公司董事長

(3)蔡崇榮董事：RUBY BAY LIMITED董事長

(4)翁維駿董事：旭富製藥科技股份有限公司董事長

(5)丁克華獨立董事：文曄科技股份有限公司獨立董事

(6)吳壽山獨立董事：兆利科技工業股份有限公司獨立董事

(7)吳裕仁獨立董事：裕郡生技有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳翰民 5,763,295股

(2)董事：黃錦花 827,000股

(3)董事：蔡崇榮 0股

(4)董事：翁維駿 80,000股

(5)獨立董事：丁克華 0股

(6)獨立董事：吳壽山 0股

(7)獨立董事：吳裕仁 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。