倍微:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:傅江松

董事:王志高

董事:明良投資股份有限公司

董事:倍利投資股份有限公司

獨立董事:周錦標

獨立董事:邱瑞理

獨立董事:金志海

獨立董事:陳昭森

4.舊任者簡歷:

傅江松 (本公司董事長兼總經理)

王志高 (本公司榮譽董事長兼長期策略執行長)

明良投資股份有限公司 (本公司董事)

倍利投資股份有限公司 (本公司董事)

周錦標 (本公司獨立董事 )

邱瑞理 (本公司獨立董事、蓁馨國際有限公司執行長)

金志海 (本公司獨立董事)

陳昭森 (本公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:傅江松

董事:王志高

董事:傅江清

董事:明良投資股份有限公司

董事:倍利投資股份有限公司

獨立董事:周錦標

獨立董事:邱瑞理

獨立董事:金志海

獨立董事:洪黛美

6.新任者簡歷:

傅江松 (本公司董事長兼總經理)

王志高 (本公司榮譽董事長兼長期策略執行長)

傅江清 (本公司法人董事代表)

明良投資股份有限公司 (本公司董事)

倍利投資股份有限公司 (本公司董事)

周錦標 (本公司獨立董事)

邱瑞理 (本公司獨立董事、蓁馨國際有限公司執行長)

金志海 (本公司獨立董事)

洪黛美 (系微軟件科技(上海)有限公司監察人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事傅江松 8,915,265股

董事王志高 2,481,733股

董事傅江清 414,548股

董事明良投資股份有限公司 2,933,815股

董事倍利投資股份有限公司 1,783,437股

獨立董事周錦標 0股

獨立董事邱瑞理 0股

獨立董事金志海 0股

獨立董事洪黛美 13,389股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無