鑽石投資:公告本公司114年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜

第21款

1.股東會決議日:114/05/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德

(3)董事：周哲安

(4)獨立董事：李飛鵬

(5)獨立董事：張世宗

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池

許可項目：瑞昱半導體股份有限公司獨立董事、台新人壽保險股份有限公司董

事、永明生技投資股份有限公司董事

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德

許可項目：中天生物科技股份有限公司董事、黑澤科技股份有限公司董事

(3)董事：周哲安

許可項目：精英投資股份有限公司董事、新耀生技投資股份有限公司董事

(4)獨立董事：李飛鵬

許可項目：喜躍生醫股份有限公司董事

(5)獨立董事：張世宗

許可項目：華信光電科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:114/05/21~116/07/31

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數718,890,476權，

贊成權數714,414,709權，反對權數931,043權，無效權數0權，棄權及未投票

權數3,544,724權，贊成權數占出席總表決權數99.37%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無