永虹先進:公告本公司114年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

董事長吳家幸

副董事長吳垣

董事長姚新基

獨立董事：

柯俊榮

張漢卿

黃純真

4.舊任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長

姚新基：三得新材料股份有限公司董事長

獨立董事：

柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師

張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員

黃純真：晨星法律事務所資深律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長

莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長

世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長

獨立董事：

祖維龍

郭文雄

鐘明吉

6.新任者簡歷:

董事：

吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長

莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長

世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長

捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長

獨立董事：

祖維龍：靜宜大學財金系 兼任講師

郭文雄：逢甲大學碳纖維產業研究中心主任

鐘明吉：太潤生技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：吳家幸 45,251股

董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股

董事：世豐二號資本股份有限公司 代表人孫正強 600,000股

董事：莊士杰 0股

獨立董事：祖維龍 0股

獨立董事：鐘明吉 0股

獨立董事：郭文雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無