光寶科:本公司一一四年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

宋明峰董事長

宋恭源董事

大松投資(股)公司代表人:盧克修董事

大松投資(股)公司代表人:邱森彬董事

薛明玲獨立董事

張孝威獨立董事

楊麒令獨立董事

盧明光獨立董事

4.舊任者簡歷:

宋明峰 光寶科技(股)公司董事長

宋恭源 光寶科技(股)公司董事

大松投資(股)公司代表人:盧克修 光寶科技(股)公司董事

大松投資(股)公司代表人:邱森彬 光寶科技(股)公司總經理

薛明玲 光寶科技(股)公司獨立董事

張孝威 光寶科技(股)公司獨立董事

楊麒令 光寶科技(股)公司獨立董事

盧明光 光寶科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

宋明峰董事長

宋恭源董事

大松投資(股)公司代表人:張孝威董事

大松投資(股)公司代表人:邱森彬董事

大松投資(股)公司代表人:黃碧琴董事

薛明玲獨立董事

楊麒令獨立董事

盧明光獨立董事

丁予康獨立董事

6.新任者簡歷:

宋明峰 光寶科技(股)公司董事長

宋恭源 光寶科技(股)公司董事

大松投資(股)公司代表人:張孝威 和淞科技(股)公司獨立董事

大松投資(股)公司代表人:邱森彬 光寶科技(股)公司總經理

大松投資(股)公司代表人:黃碧琴 集誠資本台灣股份有限公司財務長/合夥人

薛明玲 光寶科技(股)公司獨立董事

楊麒令 光寶科技(股)公司獨立董事

盧明光 光寶科技(股)公司獨立董事

丁予康 創意電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

宋明峰: 17,072,873股

宋恭源: 79,302,560股

大松投資(股)公司: 47,088,399股

薛明玲:0股

楊麒令:0股

盧明光:200,000股

丁予康:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19

11.新任生效日期:114/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無