強生製藥:公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:114/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃柏熊

董事：黃柏薰

董事：廖景權

董事：郭銘玉

董事：郭峰紫

獨立董事：藍建發

獨立董事：賴宗成

獨立董事：李志恒

4.舊任者簡歷:

董事 ： 黃柏熊 強生化學製藥廠股份有限公司董事長暨總經理

長安醫藥生技股份有限公司董事

長宏醫藥生技股份有限公司法人董事代表人

中華民國學名藥協會(TGPA)理事長

北進國際有限公司董事長

董事 ： 黃柏薰 強生化學製藥廠股份有限公司董事

董事 ： 廖景權 強生化學製藥廠股份有限公司監察人

董事 ： 郭銘玉 無

董事 ： 郭峰紫 強生化學製藥廠股份有限公司董事

台灣大塚製藥股份有限公司董事

大隆興藥品股份有限公司監察人

正怡興貿易股份有限公司監察人

獨立董事：藍建發 強生化學製藥廠股份有限公司獨立董事

瑞穎股份有限公司薪酬委員

獨立董事：賴宗成 強生化學製藥廠股份有限公司獨立董事

責實精英企管顧問股份有限公司總經理

高雄醫學大學藥學系部定講師

高雄醫學大學藥學系兼任教授級專業技術人員

獨立董事：李志恒 強生化學製藥廠股份有限公司獨立董事

杏國新藥股份有限公司獨立董事

杏國新藥股份有限公司薪酬委員

高雄醫學大學藥學院毒理學碩士學位學程暨藥學系教授

亞洲毒理學會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃柏熊

董事：黃柏薰

董事：蘇浩熙

董事：楊昌睿

董事：耀勝電子股份有限公司公司代表人：鍾岱融

董事：耀勝電子股份有限公司公司代表人：藍雅惠

董事：耀勝電子股份有限公司公司代表人：蘇小慧

獨立董事：李志恒

獨立董事：賴宗成

獨立董事：彭聖超

獨立董事：李偉臺

6.新任者簡歷:

董事 黃柏熊：強生化學製藥廠股份有限公司董事長暨總經理

中華民國學名藥協會(TGPA)常務理事

北進國際有限公司董事長

董事 黃柏薰：強生化學製藥廠股份有限公司董事

董事 蘇浩熙：耀勝電子股份有限公司董事長

軒銘科技股份有限公司董事長

董事 楊昌睿：利衛股份有限公司董事長

董事 耀勝電子股份有限公司公司代表人：

鍾岱融：台灣大學醫學院藥理所博士後研究員

董事 耀勝電子股份有限公司公司代表人：

藍雅惠：耀勝電子股份有限公司顧問

董事 耀勝電子股份有限公司公司代表人：

蘇小慧：耀勝電子股份有限公司總管理處協理

獨立董事李志恒：杏國新藥股份有限公司獨立董事、薪酬委員

高雄醫學大學藥學院毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授

國立臺灣師範大學教育學院成癮防制碩士在職學位學程兼任教授

獨立董事賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司總經理

中華民國藥品行銷暨管理協會名譽理事長

台灣藥物品質協會監事

高雄醫學大學藥學系(部定講師)

高雄醫學大學藥學系兼任教授級專業技術人員

獨立董事彭聖超：拉婓爾國際法律事務所律師

獨立董事李偉臺：興聯科技股份有限公司執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 ： 黃柏熊(選任時持股數： 565,164股)

董事 ： 黃柏薰(選任時持股數：2,785,001股)

董事 ： 蘇浩熙(選任時持股數： 0股)

董事 ： 楊昌睿(選任時持股數：1,042,760股)

董事 耀勝電子股份有限公司公司代表人：鍾岱融(選任時持股數：9,456,000股)

董事 耀勝電子股份有限公司公司代表人：藍雅惠(選任時持股數：9.456,000股)

董事 耀勝電子股份有限公司公司代表人：蘇小慧(選任時持股數：9,456,000股)

獨立董事：李志恒(選任時持股數： 0股)

獨立董事：賴宗成(選任時持股數： 0股)

獨立董事：彭聖超(選任時持股數： 0股)

獨立董事：李偉臺(選任時持股數： 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26-114/05/25

11.新任生效日期:114/05/19

12.同任期董事變動比率:7/11

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。