東生華:代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告股東會決議通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳瑞文；董事

蘇來守；董事

魏敏澧；董事

賴世澄；董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時表決權總數:4,540,822權

(2)贊成權數4,540,822權，佔表決權總數100%

(3)反對權數0權，佔表決權總數0%

(4)無效權數0權，佔表決權總數0%

(5)棄權與未投票權數0權，佔表決權總數0%

(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳瑞文；董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

榮港生技醫藥(成都)有限公司;榮港國際有限公司代表人監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

四川省成都市金牛區一品天下大街999號金牛市民中心1棟2單元7層3、4號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:西藥販賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。