時碩工業:公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務

第6款

1.發生變動日期:114/05/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨風險管理委員會

3.舊任者姓名:蔡榮騰

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:因業務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會原任期:111/06/23~114/06/22

薪資報酬委員會原任期:111/06/23~114/06/22

永續發展暨風險管理委員會原任期:111/08/11~114/06/22

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年5月14日接獲獨立董事辭職書，並併同辭任審計委員會、薪資報酬

委員會、永續發展暨風險管理委員會之委員職務，辭任生效日為114年5月15日。

(2)本公司114年6月19日股東常會將全面改選董事(含獨立董事)。