匯鑽科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(補充新增報告案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：113年度盈餘分配現金情形報告。

4：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5：113年度董事酬金報告。

6：修訂第五次「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)

7：第六次買回本公司股份執行情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及財務報表案。

2：承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：辦理113年下半年度盈餘轉增資發行新股案。

2：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：補選本公司董事案。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/22

11.停止過戶截止日期：114/06/20

12.其他應敘明事項：無