宏致:本公司董事會決議增列民國114年股東常會召集事由(增列報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業狀況報告

2：審計委員會查核民國113年度決算表冊報告

3：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

4：民國113年度盈餘分配現金股利情形報告

5：募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告

6：庫藏股買回執行情形報告(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：民國113年度營業報告書及財務報表案

2：民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修正「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

1：改選本公司董事

9.召集事由五：其他事項

1：解除董事競業禁止案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：無