合晶:董事會決議召集本公司114年股東常會事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區龍園一路100號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司民國一一三年度營業報告。

2：審計委員會民國一一三年度查核報告。

3：本公司民國一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4：赴大陸投資情形報告。

5：本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表案。

2：本公司民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/25

10.停止過戶截止日期：114/06/23

11.其他應敘明事項：無