進能服:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路257號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會查核報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(增列議案)

8.召集事由四：選舉事項

1：無。

9.召集事由五：其他事項

1：無。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：有關本公司114年股東常會公告受理股東提案及受理處所之相關事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。