華晶科:本公司董事會決議召集民國114年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業報告。

2：審計委員會查核報告。

3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4：現金分派股東紅利報告。

5：民國113年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債

執行情形報告。

6：買回本公司股份執行情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

2：承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

3：擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：無