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公告

華晶科:本公司董事會決議召集民國114年股東常會(增列議案)

鉅亨網新聞中心


第17款


公司代號:3059


公司名稱:華晶科

發言日期:2025/05/08

發言時間:17:22:21

發言人:陳矢學

1.董事會決議日期:114/05/08

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會

5.召集事由一:報告事項

1:民國113年度營業報告。

2:審計委員會查核報告。

3:民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4:現金分派股東紅利報告。

5:民國113年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債

執行情形報告。

6:買回本公司股份執行情形報告。(新增)

6.召集事由二:承認事項

1:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

2:承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三:討論事項

1:修訂本公司「公司章程」案。

2:擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。

3:擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由、臨時動議:

9.停止過戶起始日期:114/04/21

10.停止過戶截止日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:無

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