泰谷:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增訂召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:114/05/07

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)：113年度營業報告。

(二)：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)：買回本公司股份之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)：113年度營業報告書及財務報表案。

(二)：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)：補選獨立董事案。

(二)：解除本公司補選獨立董事競業禁止限制案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無