傑智環境:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/18

3.股東會召開地點：錢龍廠辦大樓會議室(桃園市龍潭區中豐路461巷180號4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：報告一一三年度營運概況。

2：審計委員會審查一一三年度各項財務表冊。

3：一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及各項財務報表案。

2：一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

2：修訂本公司「公司章程」案。

3：修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。(本次增列)

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

1：擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/20

12.停止過戶截止日期：114/06/18

13.其他應敘明事項：無