燿華:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/17

3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告案

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4：本公司買回公司股份董事會決議及執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及財務報表案

2：承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：討論「公司章程」修訂案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/19

10.停止過戶截止日期：114/06/17

11.其他應敘明事項：1.新增報告事項序號4。

2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。