中宇:補充公告中宇董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/06

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：審計委員會查核本公司113年度決算報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度營業報告書及財務報表。

2：承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：擬具本公司「公司章程」部分條文修正草案。

2：擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文修正草案。

3：擬解除本公司董事黃建智先生競業禁止之限制案。

4：擬解除本公司董事陳守道先生競業禁止之限制案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：受理股東提案及提名時間：114年4月11日至114年4月21日

受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)