中福:公告本公司接獲最高法院民事裁定書

第2款

1.法律事件之當事人:

杰亨實業股份有限公司（負責人黃立中）

中福國際股份有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院

3.法律事件之相關文書案號:

智慧財產及商業法院112年度商訴字第22號民事判決、最高法院113年度

台上字第725號民事裁定

4.事實發生日:114/05/02

5.發生原委(含爭訟標的):

(1)股東杰亨實業股份有限公司（負責人黃立中）就本公司112年1月

7 日及112 年1月19日董事會決議，向智慧財產及商業法院起訴，

經商業法庭審理後認為股東杰亨實業股份有限公司（負責人黃立中）

就本公司112年1月7日董事會決議所提確認之訴（主張違反公司法

第203 條之1第1項及董事會議事辦法第3條第2項等規定而屬決

議無效）為有理由，應予准許。

(2)惟認為就本公司112年1月19日董事會決議所提確認之訴（主張

違反公司法第203條之1第1項及董事會議事辦法第3條第2項等

規定而屬決議無效）為無理由，應予駁回。

(3)就此，本公司及股東杰亨實業股份有限公司均依法續向最高法院

提起上訴。

6.處理過程:

本公司已於113年8月21日全面改選董事(含獨立董事)，董事會運

作正常。又本案於今日即114年5月2日接獲最高法院民事裁定駁

回兩造上訴。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。