光洋科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/02

2.股東會召開日期：114/06/12

3.股東會召開地點：經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3：113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

4：113年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)

5：分割案之審議結果報告。(新增)

6：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三：討論事項

1：討論修訂本公司「公司章程」案。

2：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4：討論修訂本公司「董事選任程序」案。

5：討論本公司半導體事業分割案。

6：討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)

7：討論配合子公司創鉅先進材料股份有限公司未來申請股票上櫃

計畫，本公司得分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司

之現金增資計畫。(新增)

8：解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/14

12.停止過戶截止日期：114/06/12

13.其他應敘明事項：(1)本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月14日止

(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達)

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案，凡有意提案之符合上開資格股東，務請於民國114年4月14日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台南市安南區工業三路1號 (本公司收發處)。

本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月13日起至114年6月9日止。