新漢:代重要子公司新漢智能系統股份有限公司公告-董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/04/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度監察人審查報告書

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/27

11.停止過戶截止日期:114/06/25

12.其他應敘明事項:無