永道-KY:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2025年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/04/25

2.股東會召開日期:114/05/15

3.股東會召開地點:臺北市重慶南路二段51號15樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 確認公司2024年度財務報告的議案

(2) 確認公司2024年度關聯交易及預計2025年度關聯交易

(3) 公司2025年度財務預算報告的議案

(4) 公司2024年度董事會工作報告的議案

(5) 公司2024年度監事會工作報告的議案

(6) 公司2024年度利潤分配方案的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉本公司董事及監事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/16

11.停止過戶截止日期:114/05/15

12.其他應敘明事項:無